中行开平案两对贪官夫妇加拿大三幢豪宅曝光

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05月

  

中行开平案两对贪官夫妇加拿大三幢豪宅曝光

美《世界日报》报道中美合作起诉贪官。李建国摄

  华声报拉斯维加斯消息:据美国《星岛日报》报道,两名前中国银行广东开平支行行长在美国被控诈骗中国银行约37.8亿港元款项,及涉嫌在美国洗黑钱等罪名,日前美国当局列出被告在犯案中获得的财物清单,包括三幢在加拿大烈治文市的豪宅,所注册业主都是这宗案件被告的亲属,而目前仍有人驾驶名贵房车出入这些豪宅。

  美国联邦大陪审团的诉状指出,两个前行长涉嫌通过香港把金钱汇到美加,然后通过假结婚安排让妻子与美籍人士结婚,后来又以虚假身分移民至美国与妻子复合。内华达州在1月底提出的诉状中,还附有两页被告因诈骗活动而获得产业的清单,加拿大叫这类产业为“犯罪收益”,可能被美国没收。清单内除了三幢卑诗省烈治文

豪宅外,还有珠宝首饰、20个国家的货币及计算机设备。而加拿大三个物业分别位于尤迪路(Udy Rd)6171号和6160号以及曼格道(Mang Rd)6620号。

  根据卑诗田土厅登记资料,6171号物业业主是家庭主妇余英仪,物业估值约96.3万加元。附近6160号物业业主是家庭主妇邝华芬,价值约100万加元。6620号曼格业主为余绪惠,屋价估计达110万加元。记者到上述物业采访时,发现它们都位于烈市的豪宅区,其中一幢物业仍有名贵房车停泊及有房车出入。

  美国的诉状中还列有第五被告邝华宝,他是香港Top Honest Holdings的董事,是其中一个被控妇人邝华芬的兄弟。控罪指出,有人串谋把盗窃所得钱财以现金和支票方式存入银行,并通过拉斯维加斯赌场洗黑钱。最大笔的转手金钱是4张总值200万美元、支付给邝华宝的支票。

  据美国司法部指出,涉案的第三名银行行长余振东在2004年已承认有关罪行,他在同年4月自愿返回中国,目前他在中国被控盗窃银行财物和贿赂等罪名。




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