广东破特大钱庄案 揭秘韶关特大钱庄案破案经过

19
05月

  新华社广州11月22天电(记者叶前)记者22天起广东省韶关市派出所获悉,地面警方抓获一起涉案超200亿元人民币的极大地下钱庄案,涉案人员万余名,7何谓犯罪嫌疑人被刑事拘留。

  广东破特大钱庄案(图表来源:南网)

  抓民警介绍,现年7月,中国银行韶关中心支行移送一条可疑交易线索到韶关市派出所经侦部门,体现钟某某深受2011年8月在韶关某金融部门设置一个账户,顶2012年一如既往年多日里第一接受沈某当人口之成本转入或现金存入;然后于2013年到2015年间账户未生任何交易;顶2016年,账户短时间里有121画交易,都资金上快入快来的特征,波及人民币9853万元,涉及地下钱庄交易。

  派出所调查发现,本条账户开户以来专门接收一名沈某之男士前往澳门关系赌资金的转折。自从2016年1月8天以来,沈某每次前往澳门赌博,事先以赌资转入钟某某吧该开立的账户,再次由犯罪组织多名成员通过多次转账兑换成港币,于澳门交付给沈某,累计近5000万元。

  透过进一步调查核实,其一地下钱庄规模宏大,涉案人上1万余名,决定了非法虚假账户148只,遍及广东、湖南、福建、宁夏等20多只省区,涉案金额200多亿元。犯罪嫌疑人主要采取港币及人民币的汇率变动获取暴利。

  11月9天,韶关市派出所在韶关、珠海、茂名三地下收网行动,破获犯罪嫌疑人7何谓,封冻结非法账户148只,冻结涉案资金3000多万元。按办案民警介绍,此次侦破案件还累及出同样批洗钱、地下经营外汇、地下买卖公民个人信息等违纪线索,案件正以越来越调查中。

  11月9天,专案组在韶关市派出所技侦、网警等有关单位的密切配合和大力支持下,连抽调曲江、仁化、低幼源、翁源当30余名成民警,于韶关、珠海、茂名联合收网。走中,专案组共捣毁地下钱庄2只,破获犯罪嫌疑人7何谓,现场缴获涉案电脑、银行卡、账户U干等犯罪工具一大批。封冻结非法账户148只,冻结涉案资金3000多万元。至今,“8.16”地下经营案(私钱庄)成告破。当下,7何谓犯罪嫌疑人已经全部刑事拘留,案件正以越来越深挖扩线中。

本标题:广东韶关侦破特大地下钱庄案 涉案超200亿元
义务编辑:柯金自然